茶花现代家居用品股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

原标题:茶花现代家居用品股份有限公司2019年第四次暂时股东大会抉择布告

证券代码:603615       证券简称:茶花股份         布告编号:2019-060

茶花现代家居用品股份有限公司

2019年第四次暂时股东大会抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否抉择案:无

一、 会议举行和到会状况

(一) 股东大会举行的时刻:2019年11月11日

(二) 股东大会举行的地址:福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)一楼会议室

(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集,会议由公司董事长陈葵生先生掌管。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方法对本次股东大会告诉中列明的事项进行了投票表决,表决方法契合《公司法》《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规矩,本次股东大会作出的抉择合法、有用。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人,到会9人;

2、 公司在任监事3人,到会3人;

3、 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高档管理人员列席了本次股东大会。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、方案称号:《关于改变会计师事务所的方案》

审议成果:经过

表决状况:

2、方案称号:《关于回购刊出部分鼓励目标已获授但没有免除限售的限制性股票的方案》

审议成果:经过

表决状况:

3、方案称号:《关于改变公司注册资本并修正〈公司章程〉的方案》

审议成果:经过

表决状况:

(二)触及严重事项,中小投资者(指在公司股东中除下列股东以外的其他股东:①公司的董事、监事、高档管理人员;②独自或算计持有公司5%以上股份的股东)的表决状况

(三)关于方案表决的有关状况阐明

1、上述方案现已公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议经过。具体内容详见公司于2019年10月26日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的布告。

2、本次股东大会的方案悉数取得经过。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:蔡钟山、陈禄生

2、律师见证定论定见:

本次会议的招集、举行程序契合《公司法》《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规矩,本次会议招集人和到会会议人员均具有合法资历,本次会议的表决程序及表决成果均合法有用。

四、 备检文件目录

1、 茶花现代家居用品股份有限公司2019年第四次暂时股东大会抉择;

2、 福建至理律师事务所关于茶花现代家居用品股份有限公司2019年第四次暂时股东大会的法律定见书。

茶花现代家居用品股份有限公司

2019年11月12日


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